信網(wǎng)1月6日訊 2015年1月，在上海打拼的徐先生先后通過(guò)126號(hào)會(huì)員單位廣東匯中融治金屬經(jīng)營(yíng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：廣東匯中融治公司)和148號(hào)會(huì)員單位廣東創(chuàng)盈經(jīng)營(yíng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：廣東創(chuàng)盈經(jīng)營(yíng)公司)在南寧(中國(guó)-東盟)交易所有限公司開(kāi)了戶，并先后入金309萬(wàn)，聽(tīng)從專(zhuān)業(yè)老師的意見(jiàn)炒東盟油、東盟瀝青等大宗商品，但不到半年時(shí)間虧損了近280萬(wàn)。徐先生告訴信網(wǎng)(0532--80889431)，在一份廣西壯族自治區(qū)法制辦公室的投訴答復(fù)函中，表示曾下發(fā)了規(guī)范整頓的監(jiān)管函，對(duì)此，交易所合規(guī)部表示并不清楚，但徐先生的投訴一直在處理當(dāng)中。

在第一家會(huì)員單位賠120萬(wàn)

有了一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，在上海打拼的徐先生經(jīng)常會(huì)看看股票。2015年12月，一位姓何的女士加了他QQ及微信，并不斷發(fā)些盈利截圖，“時(shí)不時(shí)稱(chēng)今天賺了幾十萬(wàn)，過(guò)兩天又說(shuō)老公賺了幾百萬(wàn)。”徐先生說(shuō)，何女士告訴他賺錢(qián)的秘密就在于大宗現(xiàn)貨，賺錢(qián)多風(fēng)險(xiǎn)低，T+0交易，買(mǎi)漲買(mǎi)跌都能賺錢(qián)，且有第三方銀行監(jiān)管。

“一開(kāi)始我只是觀望，后來(lái)耐不住她一直游說(shuō)就開(kāi)了戶。”徐先生說(shuō)，2016年1月6日，他登錄何女士發(fā)來(lái)的開(kāi)戶鏈接，上傳身份證正反面及銀行卡資料后就在南寧(中國(guó)-東盟)交易所有限公司開(kāi)了戶。

徐先生告訴信網(wǎng)，何女士是南寧(中國(guó)-東盟)交易所126號(hào)會(huì)員單位廣東匯中融治公司的工作人員，在她的不斷鼓勵(lì)下，徐先生先后入金約123萬(wàn)，并在指導(dǎo)下不斷買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出東盟油、東盟瀝青等大宗商品。

在第二家會(huì)員單位賠158萬(wàn)

“一開(kāi)始的幾單少賺了點(diǎn)，自此我開(kāi)始信任何女士。”徐先生說(shuō)，但后來(lái)的操作卻讓他很著急，一直以來(lái)賺少賠多，而且手續(xù)費(fèi)十分高昂，即使買(mǎi)對(duì)了方向，收益也可能不及手續(xù)費(fèi)，最終還是賠的。

僅僅16天，徐先生的123萬(wàn)賠的只剩下3萬(wàn)，這時(shí)的他一直以為是正常虧損。徐先生說(shuō)，正在這時(shí)，南寧(中國(guó)-東盟)交易所有限公司148號(hào)會(huì)員單位廣東創(chuàng)盈經(jīng)營(yíng)公司的李女士開(kāi)始接觸他，“稱(chēng)由一對(duì)一老師帶單，還可以返30%的手續(xù)費(fèi)。”

返手續(xù)費(fèi)的吸引力是巨大的，徐先生說(shuō)，由于只能注銷(xiāo)前一個(gè)賬戶才能再開(kāi)另一個(gè)，他注銷(xiāo)了前一個(gè)賬戶，賬戶內(nèi)容也隨之消失了，在喊單老師的帶領(lǐng)下，他又先后投入了186萬(wàn)，但到了5月23日，158萬(wàn)悄悄從他的賬戶溜走。

一家交易所，兩家會(huì)員單位，不到半年的時(shí)間徐先生就賠了近280萬(wàn)，這時(shí)的他看了相關(guān)報(bào)道，意識(shí)到這一切可能都是騙局。“這實(shí)際上是一個(gè)虛擬交易，所謂的現(xiàn)貨市場(chǎng)是一種風(fēng)險(xiǎn)極大的對(duì)賭游戲，除了極高的手續(xù)費(fèi)，他們還賺客戶虧損的錢(qián)。”

從此，徐先生便踏進(jìn)了漫長(zhǎng)的維權(quán)路，“目前已有40人受害者取得了聯(lián)系，合計(jì)受損金額達(dá)到近1149萬(wàn)，我們可以接受正常虧損，但不能接受欺騙。”

會(huì)員單位經(jīng)營(yíng)異常

值得注意的是，徐先生等人向中國(guó)人民銀行南寧中心支行反映了中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司與南寧(中國(guó)-東盟)商品交易所在開(kāi)展E商貿(mào)通業(yè)務(wù)過(guò)程中存在的違法違約行為，回應(yīng)發(fā)現(xiàn)建設(shè)銀行廣西區(qū)分行E商貿(mào)通服務(wù)中關(guān)于單日、單筆金額限額的管理存在不符合支付結(jié)算有關(guān)規(guī)定的情況，已責(zé)令限期整改，并嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)的要求為客戶辦理資金劃轉(zhuǎn)服務(wù)。

對(duì)此，信網(wǎng)咨詢了中國(guó)建設(shè)銀行客服，表示將聯(lián)系相關(guān)人員給予回復(fù)，但截至發(fā)稿，信網(wǎng)未得到回復(fù)。

另外，在一份廣西壯族自治區(qū)法制辦公室的投訴答復(fù)函中，寫(xiě)明自治區(qū)金融辦于2016年2月29日向南寧市人民政府下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)南寧大宗商品交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：南寧大宗)、南寧(中國(guó)-東盟)商品交易所有限公司2家交易場(chǎng)所規(guī)范整頓的監(jiān)管函》，責(zé)令南寧大宗從2016年3月16日至6月15日全面停業(yè)規(guī)范整頓3個(gè)月，在通過(guò)監(jiān)管部門(mén)檢查驗(yàn)收后方能重新開(kāi)業(yè)。

那南寧(中國(guó)-東盟)交易所是否接到了這份監(jiān)管函?信網(wǎng)聯(lián)系了交易所合規(guī)部，工作人員表示并不清楚，但徐先生的投訴一直在處理當(dāng)中，“此前還聯(lián)系會(huì)員單位赴上海與徐先生溝通”，但至于其他問(wèn)題，工作人員表示不方便透露。

徐先生表示，目前全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示廣東匯中融治公司的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)異常，目前他無(wú)法聯(lián)系上公司。至于廣東創(chuàng)盈金銀公司，12月27日，工作人員表示已記錄相關(guān)問(wèn)題并將作出回復(fù)，但截至發(fā)稿，信網(wǎng)仍未得到回復(fù)。對(duì)于此事的后續(xù)進(jìn)展，信網(wǎng)將繼續(xù)關(guān)注。

信網(wǎng)全媒體記者 劉裕