信網(wǎng)11月8日訊 “4天的時(shí)間，西北大宗讓我跌入了深淵。”今年7月份，陳先生在西北大宗商品交易中心有限公司(下稱西北大宗)“一手股票，一手石油”的鼓動(dòng)下，開戶投資僅僅4天就虧損了13萬多，給原本不富裕的家庭蒙上了一層陰影，妻子離家出走，母親病倒，讓他幾近崩潰，他找會(huì)員單位寧夏大有榮泰投資管理有限公司上海分公司(下稱大有榮泰上海分公司)投訴喊單老師，卻被告知再換一名老師帶他，找西北大宗提交資料投訴，又被告知證據(jù)不全，8月4日，陳先生向淮安市清河分局長(zhǎng)西派出所報(bào)了案，8月18日，陳先生被詐騙一案被正式立案。

號(hào)稱大有榮泰特助的“左手股票 右手原油”一說

老師喊單客戶虧了13萬多

淮安的陳先生是一名下崗職工，平日打打零工，為了改善生活條件，2015年9月，陳先生開始炒股，希望籍此賺點(diǎn)錢改善生活，但卻沒想到，卻虧了不少錢。

2016年7月10日左右，希望賺回股票損失的陳先生被拉進(jìn)一個(gè)微信群，該微信群天天推送股票，同時(shí)曬出投資一種叫做“西北油”的產(chǎn)品。看到曬出的圖片上天天賺錢，陳先生動(dòng)了心。一名叫“居茹”的好友主動(dòng)聯(lián)系他，自稱是大有榮泰上海分公司的客服，“她說要跟老師炒股，必須要在西北大宗開戶，還給我說了好多賺錢理論，什么一手石油，一手股票，只有西北大宗能做到，肯定賺得盆滿缽滿。”

大有榮泰的宣傳

7月14日晚上8點(diǎn)，在“居菇”的指揮下，通過微信發(fā)送了手持身份證照片和銀行卡照片，隨后由“居菇”遠(yuǎn)程操控，幫助他開了戶，“當(dāng)時(shí)沒讓我看到協(xié)議條款，也沒讓我自己簽名，更沒有告之其中的巨大風(fēng)險(xiǎn)。”

第二天，陳先生收到了開戶成功的短信，“居菇”告訴他，最低必須要湊夠50萬元，才能安排老師指導(dǎo)炒股。對(duì)于家庭情況一般的陳先生來說，50萬元無異于一個(gè)天文數(shù)字，“我全部的積蓄只有十多萬，又跟她說了半天好話，最后答應(yīng)我湊夠20萬就可以讓老師指導(dǎo)我。”

7月19日下午，大有榮泰上海分公司安排了一名叫“錢旺厚”的投資顧問聯(lián)系陳先生，在他的電話指導(dǎo)下，還沒搞清楚什么是西北油的陳先生被指揮著反復(fù)平倉(cāng)建倉(cāng)，并反向做多，高買低賣，不設(shè)止盈止損，短短的四天時(shí)間就虧了13.56萬元，“21日和22日兩天時(shí)間，他反復(fù)指導(dǎo)我操作，直接讓我虧損了13萬多，加上前兩天的虧損，我20多萬的資金最后只剩下了7萬多。”

虧損之后，本就情況一般的家庭雪上加霜，陳先生的母親因此住進(jìn)了醫(yī)院，妻子也離家出走，陳先生也一度崩潰。

淮安警方的立案告知單

西北大宗遭客戶質(zhì)疑 淮安警方已經(jīng)立案

陳先生仔細(xì)回想虧損的過程，他質(zhì)疑“西北大宗以及大有榮泰上海分公司使用標(biāo)準(zhǔn)化合約為交易標(biāo)的，集中交易方式為運(yùn)營(yíng)模式，就是個(gè)期貨電子盤。他們利用虛假宣傳高回報(bào)收益,引誘投資人，聲稱資金第三方存管，行情與國(guó)際接軌。實(shí)際資金并無第三方存管，而是直接打入了平臺(tái)的賬號(hào)，而且他們的軟件也沒連接到國(guó)際市場(chǎng)，大盤k線走勢(shì)沒有與國(guó)際接軌，后臺(tái)可以隨意修改。”

“他們宣傳是原油，后來又說西北油是化工產(chǎn)品，但為什么化工產(chǎn)品價(jià)格跟國(guó)際原油一樣?”陳先生還指，業(yè)務(wù)員的不斷“洗腦”下，他才投資，且業(yè)務(wù)員的喊單行為也違規(guī)，“我找大有榮泰上海分公司投訴，他們竟然說給我重新安排個(gè)老師，找西北大宗投訴，他們讓我提供證據(jù)，我把證據(jù)給他們，他們又說我證據(jù)不足。”

無奈之下，8月4日，陳先生在江蘇省淮安市清河分局長(zhǎng)西派出所報(bào)了案，警方認(rèn)定陳先生被詐騙一案，符合刑事案件立案條件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百一十條規(guī)定，于2016年8月18日，決定立案。

而對(duì)于此事，西北大宗仍然不予置評(píng)。

銀行流水顯示錢進(jìn)入了西北大宗

大有榮泰否認(rèn)顧客質(zhì)疑 暫未接到相關(guān)案件問詢

11月9日，對(duì)于陳先生質(zhì)疑的喊單一事，大有榮泰上海分公司合規(guī)部的唐先生稱：“錢旺厚只是提供投資建議，不存在喊單，我們有當(dāng)時(shí)的提醒記錄。”不過，唐先生暫未提供提醒記錄。

并且，唐先生否認(rèn)未做風(fēng)險(xiǎn)提示風(fēng)險(xiǎn)，“我們對(duì)每一個(gè)客戶都會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示，陳先生所說的沒有風(fēng)險(xiǎn)提示根本不會(huì)發(fā)生。”

而在資質(zhì)問題上，唐先生說：“西北大宗本身沒有原油資質(zhì)這一點(diǎn)毋庸置疑，但是我們合規(guī)部一直提醒業(yè)務(wù)員，產(chǎn)品不是原油，是西北油，它是一種化工產(chǎn)品，并非原油。”至于與原油價(jià)格相同，則是“西北油作為原油的下游相關(guān)產(chǎn)品，價(jià)格波動(dòng)的相關(guān)性很高。”

“我們從沒說過是國(guó)際盤，因?yàn)橛邢嚓P(guān)性，只是跟國(guó)際盤的走勢(shì)接近，而且我們不可能修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，如果客戶有相關(guān)證據(jù)，可以直接報(bào)警。”唐先生說，對(duì)于陳先生報(bào)警一事，“目前我們沒接到此案的問詢。”

后臺(tái)的源代碼可以直觀看到是否存在更改數(shù)據(jù)現(xiàn)象，不過，唐先生稱其無權(quán)獲悉，對(duì)此并不清楚，無法提供源代碼。

信網(wǎng)大宗頻道記者 杜杲燃