4月6日，福州市公安局發(fā)布了近期偵破的5起案件。其中福州市公安局倉(cāng)山分局跨區(qū)域搗毀的特大“網(wǎng)絡(luò)薦股”詐騙團(tuán)伙案?jìng)涫荜P(guān)注。這起特大“網(wǎng)絡(luò)薦股”詐騙團(tuán)伙目前共刑事拘留犯罪嫌疑人64人，扣押大量培訓(xùn)資料、記賬簿以及電腦等作案工具，涉案金額高達(dá)上千萬元。目前案件還在進(jìn)一步審理之中。

以“內(nèi)幕消息”為餌

今年1月6日，福州市公安局倉(cāng)山分局刑偵大隊(duì)接到市民鄭先生被詐騙的報(bào)警。據(jù)民警了解，鄭先生是一位資深股民，但多年的炒股經(jīng)歷卻賺少賠多。2015年12月底，鄭先生接到一個(gè)陌生來電，對(duì)方邀請(qǐng)他加入名為“富昌投資交流群”的炒股QQ群。

該群聲稱是以一家私募機(jī)構(gòu)名義、定期提供每日進(jìn)倉(cāng)的股票名稱和賣點(diǎn)，只要加入會(huì)員就能獲得“內(nèi)幕消息”。鄭先生與該群負(fù)責(zé)人溝通后信以為真，就繳納了40800元的費(fèi)用，結(jié)果鄭先生在線購(gòu)買該群推薦的一只股票后，該只股票卻跌停了。鄭先生發(fā)覺股票被套，急忙與該QQ群管理員交涉，沒想到竟然被踢出股票交流群。這時(shí)鄭先生才意識(shí)到自己被騙，立即報(bào)警。

經(jīng)警方查證，以犯罪嫌疑人鄭某為首的該詐騙團(tuán)伙，為謀取非法利益，在未經(jīng)相關(guān)部門審批、無任何薦股資質(zhì)的情況下，登記成立了“合肥盛金投資咨詢有限公司”和“合肥滿堂紅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”。

隨后以公司名義在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布招聘話務(wù)員、推銷員信息，吸收涉世未深的大中專院校畢業(yè)生進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工通過撥號(hào)軟件撥打電話“開發(fā)”外地客戶，冒充各種私募基金和提供股票交易“內(nèi)幕消息”的名義，騙取客戶信任。接著，索要客戶QQ號(hào)碼，誘導(dǎo)客戶繳納會(huì)員費(fèi)，從而實(shí)施詐騙。

對(duì)賬憑證打印了6斤

由于網(wǎng)絡(luò)詐騙案件取證工作最為關(guān)鍵，所以破獲案件后，僅對(duì)賬憑證就打印了6斤!

一線辦案民警提出了一些流程建議，希望條件允許的情況下可以實(shí)現(xiàn)各家銀行總行即刻凍結(jié)犯罪賬戶。例如本次案件，需要民警跑遍分布在8個(gè)省市的開戶行，才可以完成全部涉案賬戶的凍結(jié)工作，耗費(fèi)了大量的人力與時(shí)間成本。

中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)分析師委員會(huì)副主任劉寶華表示，“作為行業(yè)本身，投資咨詢是特許行業(yè)，也就是說，必須取得相關(guān)監(jiān)管部門的金融許可證。其實(shí)，在協(xié)會(huì)的網(wǎng)站上都可以查詢，但是宣傳力度不夠，很多投資者并不知道。”

“金融意識(shí)淡薄，金融知識(shí)較少，這給非法機(jī)構(gòu)有了可乘之機(jī)。此次破獲的特大“網(wǎng)絡(luò)薦股”詐騙案，福州警方及時(shí)有力地震懾了犯罪分子，同時(shí)需要加大宣傳，讓更多投資者了解、警醒，做好投資者保護(hù)與教育，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范有序地健康發(fā)展。”

不要輕信內(nèi)幕消息

福州警方提示，此類詐騙犯罪團(tuán)伙主要是抓住人們想快速賺錢的心理，每天向不同的股民發(fā)出不同的股票信息。基于概率性，這些股票中總有部分會(huì)連續(xù)上漲的，然后犯罪嫌疑人再聲稱有所謂的“內(nèi)幕消息”，引誘股民繳納“會(huì)員費(fèi)”，達(dá)到謀財(cái)?shù)哪康摹?/p>

因此，投資者要防范被騙，首先不要有一夜暴富的心理;第二，不要輕信所謂的“內(nèi)幕消息”;第三，如果對(duì)方要求轉(zhuǎn)賬、匯款時(shí)要多留心，必須了解對(duì)方是否具有相應(yīng)資質(zhì)，以免造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

目前中國(guó)擁有投資顧問牌照的公司僅有78家，但有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)提供類似投資咨詢服務(wù)的公司超過兩千家，其中很多公司都存在詐騙嫌疑。近年來，隨著信息技術(shù)快速發(fā)展，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的新型違法犯罪活動(dòng)日益增多，特別是利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙的犯罪現(xiàn)象突出。

此外，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)還滋生了灰色產(chǎn)業(yè)鏈，誘發(fā)非法獲取公民個(gè)人信息、非法出售銀行卡、非法開辦“地下錢莊”轉(zhuǎn)移贓款等大量上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪。 和訊