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即墨市公安局跨省破獲詐騙大案 涉案金額330萬元

2017-04-02 11:43:58
來源:青島晚報
責任編輯:夜樓

原標題:南下江浙 收集證據 斗智斗勇 追回巨款

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名案特寫

2016 年 3月

28日 是周一,即墨市公安局經濟犯罪偵查大隊一中隊民警正在會議室部署工作時,一名男子拽著另一名中年男子的胳膊來到大隊報警說,自己被這個男子詐騙了 330萬元。“數額特別巨大!”即墨經偵一中隊負責人宋昌武(化名)心里咯噔一下:這很可能是一起大案。事不宜遲,宋昌武立刻讓民警將兩人分開詢問。為了查清真相,民警與犯罪嫌疑人斗智斗勇,奔波于青島、江蘇、浙江多地,揭開了330萬元背后的秘密。

聚會相識

中年商人主動提供“商機”

報警男子蔣健(化名)是一家建設公司的高管。提起自己上當的經過,后悔不已的蔣健告訴負責詢問的民警趙立明,2012年夏天,他在一次商界聚會時認識了孫偉(化名)。剛滿50歲的孫偉當時自稱是在青經商多年的生意人,留著大背頭,談吐不凡。私下交流時,孫偉告訴他,自己和很多大商人、高官都有聯系。

由于參與聚會的也是各行業里的成功人士,搏擊商海多年的蔣健并沒有太大的防備。不久后,孫偉又找到了蔣健,說他老家江蘇南部的一個縣級市的人民路準備建設地下人防工程,他可以幫蔣健的公司攬下這個項目。

巨款匯去

“項目”告吹中間人玩失蹤

身為建設公司高管的蔣健知道,雙方一旦合作,孫偉要收取傭金。盡管有過疑慮,但想到“將欲取之,必先予之”,蔣健和領導層商議后決定合作。 2012年9月20日,雙方簽訂了《勞動獎金交付承諾書》,約定孫偉為公司辦理承攬地下人防工程項目,一旦事成,公司將支付給孫偉450萬元獎金。

9月30日,第一筆錢打到了孫偉的銀行賬戶上,讓孫偉去進行實地考察、項目企劃等先期工作。不久后,孫偉致電蔣健稱,項目取得了批文,這是一項重大進展,讓建設公司再次支付部分獎金。就這樣,建設公司前后總共分三次支付給孫偉330萬元。2013年初,就在建設公司一邊做著開工的各項準備,一邊等消息時,孫偉打來電話說,協調時出了岔子,項目無法開工了。盡管如此,他認識北京、江蘇的大商人,可以介紹光伏基地項目。

蔣健和公司高層覺得其中有詐,不敢相信孫偉了,不斷給他打電話,希望他按照承諾書的要求退款??蓪O偉先是推脫,后來干脆更換了手機號碼,變更了住址。2016年3月28日,一個偶然的機會,蔣健終于找到了孫偉,把他扭送到了即墨經偵大隊。

矢口否認

所有錢都花在承攬工程上

即墨警方經偵一中隊民警介入調查后,經商多年的孫偉卻堅決否認詐騙,稱自己通過摯友陳建波(化名)一直在忙活承攬工程的事情,330萬元全花在了這上面。

經偵一中隊指導員宋昌武、民警趙立明和戰友們研究了《刑法》、《刑事訴訟法》等法律條文后發現,孫偉涉嫌以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,可能構成合同詐騙罪。民警給孫偉做詢問筆錄時,孫偉一口咬定,2012年以來,他為了這個工程項目,在江蘇、北京、青島等地多次活動花了不少錢,堅決否認想非法占有這家公司的錢財。除此之外,孫偉稱是通過陳建波來幫忙承攬地下人防工程,330萬元中的大部分都被陳建波當做活動費花了。可陳建波現在已經移民到了澳大利亞,很難聯系上。

“他還挺精的,一直說自己在里面忙活,錢被花了。 ”宋昌武說,他們研究了詢問筆錄和孫偉的身份信息后發現,他是個難對付的角色:孫偉曾在江蘇老家的公安派出所當過協警,具有一定的反偵查意識;孫偉在青開公司期間,對經濟貿易非常了解。

宋昌武和同事們深知,身為經偵警察,不僅要能吃苦耐勞,更要和這些有“高智商、高學歷、高收入”的犯罪嫌疑人較量。既然孫偉堅決否認自己主觀上有“非法占有”的目的,他們就開始馬不停蹄地收集客觀證據。

交易明細

還債之后全給了妻子女兒

宋昌武在案件研判會上提出,如果孫偉真是要通過合同詐騙數百萬的資金,他肯定要抓緊時間轉移,而數百萬元的巨款不大可能用現金,肯定是通過銀行或者其他金融機構轉移。經偵民警調查了孫偉的銀行交易明細,發現他在取得資金后,先轉出了120多萬元:其中24萬給了齊軍(化名)、50多萬給了梁莉(化名)、46萬給了劉飛(化名)。民警調查了三人的身份資料,發現他們和孫偉沒有親屬關系。民警又先后趕赴江蘇、浙江等地,陸續見到了三人,發現他們都是孫偉的債主。不久后,民警在孫偉的銀行交易明細中又發現了異常:孫偉在短時間內將200多萬元分三筆轉到了三個賬戶,經過調查,這三個賬戶的主人,分別是孫偉的妻子和兩個女兒。后來,孫偉還購置了一輛奧迪A4L轎車。

“120多萬加上200多萬,正好是330萬元。 ”即墨經偵一中隊民警認定,建設公司打給孫偉的330萬元,他沒有用來進行承攬工程的活動。

就在一路民警在青島調查時,另一路民警遠赴蘇南,調查孫偉幫忙承攬的地下人防工程。

戳穿謊言

工程項目中間人全是編造

經偵民警發現,人民路位于老城區,商業繁華且交通繁忙,不具備人防工程施工條件。

在當地公安經偵部門的協助下,民警聯系上了蘇南這個縣級市的發改委:發改委工作人員提供了該市2010年至2015年間所有受理的審批事項和批準的建設項目,但并沒有這個所謂的 “地下人防工程”。

回到即墨后,蘇南的這個縣級市又傳來一個好消息:當地公安經偵部門找到了從澳大利亞回國探親的陳建波。

民警再次趕赴蘇南找到陳建波,陳建波告訴民警,他的確認識孫偉,但他倆是在上世紀90年代經營煤炭生意時認識的,但他從來沒有幫孫偉聯系過人防工程的事情,也沒有收到任何啟動資金,他2013年7月移民后,就沒再和孫偉聯系過。至此,孫偉的騙局被即墨警方徹底戳穿。

目前,孫偉已被檢察機關以涉嫌合同詐騙罪批準逮捕,等待他的將是法律的嚴懲。

青島晚報/掌上青島/青網 記者 劉卓毅

[編輯:夜樓]
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