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騙2000萬逃往韓國搬磚維持生計 青島警方跨國"獵狐"

2014-12-17 09:56:11
責(zé)任編輯:每皮
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12月16日下午5時 30分許,金某某被押解回青。

炒期貨虧了全部家當(dāng),不甘心又打起了朋友的主意。41歲的吉林省永吉縣人金某某偽造提貨單詐騙近2000萬元。2013年11月7日,金某某從青島出境逃往韓國。嶗山警方連續(xù)跨國攻堅作戰(zhàn) ,歷時一年連續(xù)追捕,12月16日晚,將詐騙嫌疑人金某某押解回青并依法執(zhí)行逮捕。記者了解到 ,這也是山東省通過加強國際合作發(fā)布紅色通緝令抓捕的首個境外在逃嫌疑人。

■報警詐騙好友80余萬美元

2013年11月19日 ,嶗山警方接到青島某貿(mào)易有限公司張某報警,稱該公司被金某某騙取80余萬美元。據(jù)張某講述,張某同金某某是近十年的生意伙伴,私交甚好。

嶗山公安分局經(jīng)偵大隊經(jīng)調(diào)查獲知,2013年7月,金某某借口自己經(jīng)營的化工有限公司需要從國外進(jìn)口80余萬美元貨物,因其公司在銀行沒有授信額度無法開具信用證為由,向張某尋求幫助。眼看著金某某遇到了困難,張某便一口答應(yīng)了此事。

于是,金某某與張某所開的貿(mào)易有限公司簽訂委托進(jìn)口協(xié)議,金某某為張某聯(lián)系了可以接受遠(yuǎn)期信用證的香港某化工有限公司代為收取信用證并向國外供貨方支付貨款。之后,張某的貿(mào)易有限公司向金某某聯(lián)系的香港化工有限公司開具了80余萬美元的信用證。

2013年10月底,銀行催款的日子快到了,張某聯(lián)系金某某還款,金某某以種種理由搪塞。張某繼續(xù)聯(lián)系時,金某電話關(guān)機,去向不明。張某這才意識到被騙,于是立即向嶗山警方報警。警方經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)金某某提供的80余萬美元的提貨單是偽造的,決定對其抓捕。辦案民警前往金某某辦公駐地,金某某及其助理胡某等人已經(jīng)去向不明。

■外逃攜妻帶女逃匿韓國

民警決定兵分兩路,同時對金某某、胡某去向以及金某某聯(lián)系的香港某化工有限公司相關(guān)資金流向入手展開調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn),2013年11月7日,犯罪嫌疑人從青島出境逃匿,首選地應(yīng)是韓國。經(jīng)進(jìn)一步工作獲知,金某某在逃匿韓國一個月前,已經(jīng)將其妻子及兩女兒安置在韓國。

2014年1月29日 ,嶗山警方加大了對金某某的追捕,決定對其上網(wǎng)追逃。案件偵辦中,嶗山警方又接到了報警,犯罪嫌疑人金某某使用相同的作案手段,騙取北京某進(jìn)出口公司信用證款200余萬美元。

■調(diào)查轉(zhuǎn)戰(zhàn)萬里走訪取證

民警確定金某某助理胡某身份及其駐地,為盡快打開此案突破口,民警三次趕赴臨沂,對胡某深入走訪調(diào)查。今年4月初,在胡某老家最終找到金某某助理胡某。與此同時,民警調(diào)取金某某經(jīng)手的資金流向發(fā)現(xiàn),資金分多批發(fā)往北京、廣州、義烏、深圳等多地,嶗山警方立即組織警力趕赴資金流向地,走訪當(dāng)?shù)劂y行,輾轉(zhuǎn)行程萬余公里。為能確定每一筆資金流向,固定獲取有力證據(jù),民警兩次趕赴義烏調(diào)查。

辦案民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人金某某收到上述款項后,通過浙江省義烏市的多家財務(wù)公司將美元兌換成人民幣 ,用于其炒賣期貨和償還個人債務(wù)。

全國部署集中開展緝捕在逃境外經(jīng)濟犯罪嫌疑人的“獵狐2014”專項行動中,嶗山警方成立追逃組,對金某某實施追捕。辦案民警多次前往胡某的臨沂老家調(diào)查走訪的同時,對金某某的家屬、朋友展開了深入走訪與規(guī)勸工作。

■收網(wǎng)遠(yuǎn)赴韓國成功“獵狐”

11月14日 ,經(jīng)嶗山警方報請,由國際刑警組織向全球發(fā)布了緝捕金某某紅色通報。在公安部、青島市公安局以及韓國警方的大力支持下,金某某在韓國的行蹤漸露端倪。12月初,嶗山警方獲取了金某某在韓國的兩處藏匿地這一重要線索后,立即通報韓國警方,展開跨國布控追捕。12月16日晨,在兩國警方聯(lián)袂協(xié)作下,根據(jù)掌握的線索,在韓國警方配合下展開抓捕,金某某在韓國一藏匿地被當(dāng)場抓獲。16日晚,詐騙嫌疑人金某某被押解回青島。

經(jīng)審查,詐騙嫌疑人金某某對兩起詐騙作案經(jīng)過供認(rèn)不諱。日前,詐騙嫌疑人金某某被依法逮捕。 文/

金某某——

—“我知道警方在找我只能在韓國藏起來”

12月16日17時30分許,犯罪嫌疑人金某某由兩名特警押解,緩緩從流亭國際機場出機口走出來。走在中間的金某某面色凝重,一直低著頭。

記者:你跟張某是什么關(guān)系,為什么要騙他錢?

金某某:我倆認(rèn)識了10年,是好兄弟。我不是故意騙他的錢,我自己炒期貨賠光了家里所有的財產(chǎn),有1000多萬,為了能翻本,只能借錢繼續(xù)炒。我本以為,這次再投入2000萬一定能掙回來,沒想到還是虧了。

記者:你去韓國以后從事什么工作,生活得好嗎?

金某某:生活很窘迫,一直非常缺錢。我在韓國找了家建筑工地搬磚,只能做這種雜工,不過也只做了幾個月,每個月有200多萬韓幣的工資。我也知道警方在找我,我只能在韓國藏起來。通訊員 劉海青 張劭沛 圖/本報記者 何毅 記者 許乃丹

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青島7名逃犯被列入紅色通緝令

本報12月16日訊(記者 孫桂東) 今年7月份,公安部開始“獵狐2014”專項行動,追逃期間,公安部借助國際刑警組織發(fā)布“紅色通緝令”,抓獲不少逃犯。12月15日 ,記者在國際刑警組織官方網(wǎng)站查詢“紅色通緝令”得知,目前該榜單上共有503名中國逃犯,山東省有23人,占第六位,其中青島有7人在列,曾經(jīng)涉嫌集資詐騙上億元的孫毅、王鑫也在其中。

據(jù)了解,紅色通緝令每五年會進(jìn)行一次更新,只要涉案人員一天沒有歸案,通緝令將長期有效。國際刑警組織共有190個成員國(地區(qū)),協(xié)助成員國偵查罪犯是國際刑警組織的一個重要合作領(lǐng)域,這種執(zhí)法合作通常是以“國際通報”這一渠道進(jìn)行。

 

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